Apoderan Fiscalía de querellas contra Corporación de Crédito Oriental

SANTO DOMINGO, R.D.- La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de sendas querellas en contra del Consejo de Administración y órgano de gestión de las entidades Financiera Oriental y Corporación de Crédito Oriental.

Las querellas involucras a sus principales directivos Roberto Eduardo López Santiago, Miriam Rafaela López Santiago, Mercedes Emilia Pérez Mejía de Olivo, Feliserbia Núñez Garrido de López, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez, Michell Jasmine Altagracia Marty, Aura Estela Ramírez Merán y Ana Cristina Duvercies.

Las acciones fueron puestas por las oficinas de abogados Peralta & Peralta y Asociados y Abogados Consultores, representadas por el abogado César Amadeo Peralta, quienes se dedican al manejo de fraudes bancarios y delitos económicos.

Los directivos de ambas sociedades son acusadas de violación Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, art. 42, art. 51 letra e, art. 52 letra c, art. 68 letra a (infracciones muy graves), ordinal, 5, 6, 7, 8, 11,17; letra b, (infracciones graves) ordinales b1, b2, b3, letra c, (infracciones leves), ordinales 2, 3 y 4; art. 80 numerales D, E y F acápite 1, 2, 3, 8 y 9; del Código Penal Dominicano, art.408; de la ley no. 479-08 sobre sociedades comerciales, artículos 25, 27, 28, 31, 41, 59, 61, 208, 209, 213, 216, 230, 233, 234, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 479, 481; de la Ley No. 72 sobre lavado de activos el literal 3 en las letras (A) (B) Y (C), literal 4, 18 y 21, letra 2, entre otras infracciones muy graves.

Según se relata en la querella, esas entidades se dedicaban a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las corporaciones de crédito, así como a los bancos de ahorros y crédito, según lo provee el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, poseían doble contabilidad.

Se dijo que las mismas no reportaba al órgano supervisor gran parte de las captaciones que recibían, y se encuentran en un estado de cesación de pagos al no pagar los intereses ni a devolver los depósitos, una vez les han sido requeridos. 

Según los términos de las querellas, se solicita al Ministerio Publico que en virtud a lo previsto en los artículos 88, 93, 141 del Código Procesal Penal, se inicien los procedimientos preparatorios y de investigación, relativo a la instrucción de estas querellas, y que se ordene practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia de los hechos y sus responsables.

A los directivos de la Financiera Oriental, S.A., hoy Corporación de Crédito Oriental, S.A., se les imputa el hecho de que un alto número de los certificados de depósitos no eran reportados a la Superintendencia de Bancos de la república dominicana, lo que imposibilitaba que este órgano regulador pudiera realizar una inspección acorde con la realidad, debido a que esta entidad llevaba doble contabilidad, ocultaba información vital al ente regulador e intento borrar evidencias y ocultar los delitos de captación ilegal de fondos, entre otras infracciones muy graves previstas en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, y otras infracciones muy graves.

El licenciado Luis Armando Asunción Álvarez, en su calidad de Superintendente de Bancos, y la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora fiscal Titular del Distrito Nacional, junto a Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, han enfrentado y encausado ante los tribunales a los directivos de diferentes entidades financieras, por delitos similares de enriquecimiento ilícito y fraude bancario, sin incluir los fraudes fiscales que, de igual modo, cometen los autores de estos delitos.

El abogado Amadeo Peralta declaró que, y por esos delitos, se encuentran sometidos a la justicia los directivos de Banco Peravia, por unos RD$1,400 millones; Empresas Belgar, por unos RD$1,500 millones; Financiera Inversia, por unos RD$1,400 millones, y Banco Providencial, por unos RD$600 millones.

Además, Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA), Morales Comercial, Inversiones al Día (INVERDISA), Inversiones y Prestamos Veganos, Corporación de Crédito Rona y MoneyFree, por cientos de millones de pesos, cada una.